Banque Havilland
| Banque Havilland | |
|---|---|
| Staat | Luxemburg |
| Sitz | 35a, Avenue J.F. Kennedy 1855 Luxembourg |
| Rechtsform | Société anonyme |
| BIC | HAVLLULLXXX[1] |
| Gründung | 2009 |
| Auflösung | 2024 |
| Website | http://www.banquehavilland.com/ |
Banque Havilland S.A. war eine Privatbank, die 2024 wegen vermuteter Unregelmäßigkeiten geschlossen wurde. Sie bot Leistungen im Bereich Private Banking sowie Vermögens- und Fondsverwaltung für Privatkunden und Institutionen weltweit an. Der Hauptsitz befand sich in Luxemburg (Stadt). Die Bank hatte weitere 6 Büros in den Finanzzentren weltweit.
Geschichte
Banque Havilland wurde 2009 vom britischen Geschäftsmann David Rowland gegründet in Luxemburg gegründet.[2][3] Sie entstand aus der Kaupthing Bank und übernahm deren Standort ab 13. Juli 2009. 2012 übernahm Banque Havilland die Dexia Privat Bank S. A. M. von der Dexia Banque Internationale à Luxemburg und eröffnete eine Filiale in Monaco[4]. 2013 eröffnete Banque Havilland ihre Niederlassung in London[5]. Gleichzeitig erwarb sie die Mehrheitsbeteiligung an der Banque Pasche (Liechtenstein) AG und alle Anteile an der Pasche Bank Trust Limited in Nassau, um zwei weitere Niederlassungen in Liechtenstein (Banque Havilland (Liechtenstein) AG)[6] sowie auf den Bahamas (Banque Havilland(Bahamas)Ltd.) zu eröffnen.[7] 2016 übernahm Banque Havilland die Banque Pasche S. A. in der Schweiz, was ihr die operative Tätigkeit in dieser Region ermöglichte, insbesondere in Genf und Zürich[8]. Durch die Übernahme der Banco Popolare Luxembourg S. A. von der Banco Popolare erweiterte Banque Havilland ihre Leistungen für institutionelle Kunden[9].
Die Banque Havilland (Liechtenstein) hat im Juli 2024 beschlossen, ihre Banklizenz (in Liechtenstein) zurückzugeben und sich freiwillig zu liquidieren. Der Beschluss zur Liquidation wurde auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 26. Juli 2024 gefasst. Die Bank betonte, dass die Entscheidung nicht auf Solvenz- oder Liquiditätsproblemen beruhe, sondern im Zusammenhang mit der Absicht der Muttergesellschaft stehe, ihre Geschäftstätigkeit in Liechtenstein und der Schweiz einzustellen. Die Liquidation wird in enger Zusammenarbeit mit den Finanzaufsichtsbehörden Liechtensteins (FMA) und der Schweiz (Finma) durchgeführt.[10] Am 1. August 2024 hat die Europäische Zentralbank der in Luxemburg ansässigen Banque Havilland S.A. die Banklizenz entzogen. Die Entscheidung betrifft auch Tochtergesellschaften in Monaco, Liechtenstein und der Schweiz.[11][12]
Die Schliessung der Bank steht in Zusammenhang mit Ermittlungen zu mindestens zwei mutmaßlichen Geldwäschefällen gegen die Bank die teilweise auf 2012 zurückgehen; der älteste dieser Fälle betrifft Rubel-Einlagen, eingefrorene Wertpapiere russischer Emittenten und Kunden, die internationalen Sanktionen unterliegen.[13][14]
Standorte
Banque Havilland hatte Niederlassungen/Büros in Monaco, Liechtenstein, Dubai und in der Schweiz.[15][16]
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Eintrag im BIC Directory beim SWIFT
- ↑ Ouverture officielle Banque Havilland en présence de S.A.R le Duc d'York K.G. In: Paperjam News. 30. September 2009 (paperjam.lu [abgerufen am 13. April 2017]).
- ↑ Le Président du Conseil d’Administration et la Direction sont heureux d’annoncer l’ouverture de «Banque Havilland S.A.» prévue ce lundi 13 juillet 2009. In: Paperjam News. 10. Juli 2009 (paperjam.lu [abgerufen am 13. April 2017]). Le Président du Conseil d’Administration et la Direction sont heureux d’annoncer l’ouverture de «Banque Havilland S.A.» prévue ce lundi 13 juillet 2009 ( vom 30. Juli 2018 im Internet Archive)
- ↑ Banque Havilland acquires Dexia Private Bank Monaco - Investment Europe. In: Investment Europe. 1. September 2011 (investmenteurope.net [abgerufen am 13. April 2017]).
- ↑ Havilland ouvre un bureau à Londres. In: Paperjam News. 28. Januar 2013 (paperjam.lu [abgerufen am 13. April 2017]).
- ↑ Acquisition of Banque Pasche private banking business in Liechtenstein. In: Paperjam News. 7. Oktober 2014 (paperjam.lu [abgerufen am 13. April 2017]). Acquisition of Banque Pasche private banking business in Liechtenstein ( vom 30. Juli 2018 im Internet Archive)
- ↑ Banque Havilland expands its international network to the Bahamas. In: Paperjam News. 21. November 2014 (paperjam.lu [abgerufen am 13. April 2017]). Banque Havilland expands its international network to the Bahamas ( vom 30. Juli 2018 im Internet Archive)
- ↑ Banque Havilland S.A. acquires Swiss bank, Banque Pasche S.A. - ABBL. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 13. April 2017 (englisch).
- ↑ Banque Havilland S.A. acquires Banco Popolare Luxembourg S.A. - ABBL. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 13. April 2017 (englisch).
- ↑ Banque Havilland: Lichterlöschen in Liechtenstein. 31. Juli 2024, abgerufen am 20. August 2024 (deutsch).
- ↑ Luxemburg / Banque Havilland S.A. verliert ihre Banklizenz. Abgerufen am 20. August 2024 (deutsch).
- ↑ Verdacht auf Geldwäsche: Prinz Andrews Hausbank verliert Banklizenz. 17. August 2024, abgerufen am 20. August 2024.
- ↑ Véronique Poujol: Lutte anti-blanchiment: L'inventaire trouble de la Banque Havilland. In: Reporter.lu. 3. Juli 2025, abgerufen am 7. November 2025 (französisch).
- ↑ Bérenger Massard: Les dessous de l’implosion de la banque Havilland Non-respect des obligations réglementaires LCB-FT : l’arbre qui cache la forêt ? In: Culture compliance. Band 12, Nr. 1, 11. August 2025, ISSN 3028-8401, S. 32–34, doi:10.3917/cuco.012.0034 (cairn.info [abgerufen am 7. November 2025]).
- ↑ Kontakt – Banque Havilland. Abgerufen am 20. August 2024 (deutsch).
- ↑ Contact | Banque Havilland. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 11. Mai 2017; abgerufen am 27. Juli 2017 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
Koordinaten: 49° 37′ 40,3″ N, 6° 9′ 48,3″ O